Luego de semanas de espera, Sporting Cristal por fin podrá alinear a su flamante refuerzo Christian Ortíz en el Torneo de Verano
luego de que es recibiera, el miércoles último, su carnet de cancha. En
medio de esta noticia positiva para los rimeses, desde Argentina ha
surgido una información en relación al préstamo del volante que envuelve
al club en un caso de lavado de activos.
La Justicia Federal viene investigando a Independiente de Avellaneda por usar una cuenta radicada en un paraíso fiscal para cobrar los US$ 100 000 correspondientes al préstamo de Ortíz.
La Unidad de Información Financiera considera que esta transacción
podía significar un caso de lavado de dinero y, ante esa sospecha,
emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
De acuerdo con el periodista Gustavo Gabria, de TyC, la cuenta está en Liechtenstein y
fue donde Cristal depositó el monto solicitado por Independiente. Lo
que se investiga es si existe el delito de lavado en relación a las
operaciones en dólares en tal cuenta de paraíso fiscal.
La Comisión Directiva de Independiente, liderada por Hugo Moyano,
reconoció haber utilizado la cuenta, pero sostuvo que la misma está
presentada en los balances del club y declarada ante los organismos
correspondientes.
Según cita Terra, la cuenta fue creada durante la gestión de Javier Cantero (2001-2014) debido a que el club tenía todas sus cuentas embargadas. La necesitaba para cobrar derechos de formación.
“La cuenta está declarada y auditada en el club y en AFA. Esa cuenta en
un paraíso fiscal se pudo haber abierto para cobrar algún derecho de
formación. Durante nuestra gestión no se vendieron jugadores. No
cobramos una sola moneda", afirmó Luis Felice, quien fue tesorero del club en el periodo de Cantero.
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